メキシコの送金に関する疑わしい取引の捜査

米国からメキシコへの送金に関する疑惑の中で、Fiscalía General de la República（FGR：共和国検察局）は、2013年から2023年4月までに1つの手続きのみを開始していると発表した。

FGRの透明性要請によれば、「Banco del Bienestarでの送金の受取と支払いに関連した資金洗浄の疑い」に関して、該当する手続きは0であると報告された。これは、犯罪組織がメキシコへの送金において果たしている役割に関する公共の議論の中での発表である。

犯罪者が利益を洗浄する意図で送金が増加している可能性が指摘される中、BBVAによると、2018年から2022年までの間に、送金は年間33,677百万ドルから58,518百万ドルに増加し、2024年までには67,900百万ドルに達すると予測されている。

しかし、Consejo Nacional de Población（Conapo：国家人口評議会）の責任者であるGabriela Rodríguez Ramírezは、送金の増加が資金洗浄によるものであるという明確な証拠は存在しないと主張している。彼女は、送金の増加は米国の賃金の強さや送金を受け取る地域での経済活動の増加が原因であると指摘している。

この情報は、特にメキシコが石油の生産国でありながら、ガソリンとディーゼルの輸入に依存しているという現状の中で、送金に関する議論を新たに引き起こす可能性がある。