メキシコの税制度を変えた一大事件➖HSBCマネーロンダリング

Dark bank financial reform in Mexico — The shadowy side of financial reform in Mexico.

HSBC資金洗浄事件とその影響

2012年、メキシコや米国をはじめとする国際的な金融市場で大きな衝撃を与えたのが、HSBCの資金洗浄事件です。HSBC Holdings（HSBC）は、メキシコのSinaloaカルテルやコロンビアのNorte del Valleカルテルといった犯罪組織の資金洗浄に関与していたことが発覚し、米国規制当局により19億ドルという巨額の罰金を科されました。この事件は、メキシコだけでなく世界中の金融業界にとって重要な教訓となり、特にメキシコ国内の税制度に大きな変革をもたらすきっかけとなりました。