Nacif氏、資金洗浄捜査続行

José Kamel Nacif Borge氏、著名なビジネスマンは、現在、資金洗浄の罪で捜査の対象となっている。Nacif氏は、ジャーナリストLydia Cachoによって、メキシコで活動する小児性愛者ネットワークの保護者として告発されている。

この背景の中、Nacif氏はFiscalía General de la República (FGR)からの適切な裁判手続きが受けられていないとの主張のもと、仮処分を求めていた。彼の主張は、FGRが過度に捜査を遅らせ、公正な手続きが行われていないというものであった。

しかし、Ciudad de MéxicoのTercer Tribunal Colegiado en Materia Penalは、この要求を一脚打ち下ろした。この裁判所の判断は、捜査が適切に行われているとの結論に基づいている。裁判所はFGRの捜査が適切であり、特に遅延があるわけではないと結論付けた。

UIF（Unidad de Inteligencia Financiera）によると、Nacif氏はVector Casa de BolsaやIntercamなどの企業を通じて、大量の資金を不正に取得し、その後、外国の銀行口座や他の企業へと資金を移動していたとされる。このような取引の中には、膨大な額の外国通貨の購入や、不正と疑われるチェックの購入・販売などが含まれているという。

特に、2010年1月から10月にかけて、Intercam Casa de Bolsaを通じて行われたとされる一連の取引がUIFの注意を引いている。これには、500万ドル以上のチェックの購入や、900万ドルのチェックの販売などが含まれている。

裁判所の判決によれば、Nacif氏が目下進行中の捜査を終了させるための仮処分を求めることは不適切であるとされている。この判決は、FGRが捜査を適切に進めているとの認識に基づいている。そして、FGRがその権限を正しく行使していると裁判所は結論付けている。

この状況の中、Nacif氏に対する捜査は続行されることとなり、今後の動向が注目される。

情報元：　https://aristeguinoticias.com/0509/mexico/tribunal-niega-amparo-a-kamel-nacif-para-cerrar-investigacion-en-su-contra-por-lavado-de-dinero/