観光業、麻薬との結びつき最多

メキシコの観光およびレストラン業界は、過去10年間で麻薬カルテルと最も関連が深いセクターとして浮上しています。アメリカ合衆国が1999年に制定したキングピン法（Ley Kingpin）により、麻薬取引とその組織との取引を禁止する中で、この業界の多くの企業がアメリカ財務省の制裁リストに加えられました。

アメリカ財務省によると、2013年から2023年の間に、旅行代理店、タイムシェア、ホテル、レストランを含む合計1,813の企業が、Arellano Félix兄弟、Carrillo Fuentes、Beltrán Leyva、Los Caballeros Templarios、Los Cuinis、La Familia Michoacana、Sinaloaカルテル、Jalisco Nueva Generaciónカルテル（CJNG）、Laredoカルテル、Arriola Márquez、Amezcua Contreras、Meza Flores、Ruelas Torres、Flores Hernández、Zetasなどの組織との関連でOFACの「ブラックリスト」に載せられました。

特にPuerto Vallartaでは、CJNGに関連するとされるAssis Reality and Vacation Club S.A. de C.V.、Axis Sale & Maintenance Buildings S.A. de C.V.、Comercializadora de Servicios Turísticos de Vallarta S.A. de C.V.などの観光関連企業がリストに含まれています。これらの企業は、アメリカ人退職者をターゲットにした詐欺的なタイムシェアスキームに関与しているとされ、2023年だけで27の企業が制裁を受けました。

Nogales, SonoraにあるHabanerosレストラン（Conceptos Gastronómicos de Sonora S. de RL de CV）も、Sinaloaカルテルの地方リーダー「Cacayo」と関連があるとして、アメリカ財務省によって制裁されました。

OFACのリストに載ることは、アメリカ国内の資産の凍結や、アメリカの企業や個人との取引禁止を意味します。違反した場合、企業やその役員には最大1.44百万ドルの民事罰金や最大30年の懲役刑、最大5百万ドルの罰金が科される可能性があります。

この状況は、メキシコの観光業界にとって深刻な課題を提示しており、業界の信頼性と安全性を高めるための取り組みが急務となっています。