メキシコ、マネーロンダリング防止認証を2023年に開始

2023年、メキシコの「マネーロンダリング防止認証」の募集が正式に開始される。この動きは、違法な取引、特にマネーロンダリングとテロ資金調達の防止のための国の取り組みの一部として行われる。この認証は、違法な資金の操作を予防するためのメキシコの継続的な努力の一環として、Secretaría de Hacienda y Crédito Público（財務省）によって発表された。対象となるのは、LFPIORPI（違法な資金源からの操作の予防および識別に関する連邦法）に基づいて、様々なセクターでの専門的な知識が必要とされる専門家や組織である。

この認証の目的は、メキシコの金融システムと国家の安全保障を危機にさらす可能性のある違法な活動を予防および検出するため、関連するプロフェッショナルとエンティティに専門知識を提供することである。認証の取得は、特定のセクターや業界に携わる個人や組織に対する信頼性と知識を確認するためのものである。

認証の取得に関する詳細な手順は次のとおりである:

• 申請と認証の取得のための書類の提出は、9月4日から29日まで受け付けられる。
• 評価は11月25日に行われる。
• 評価の結果は12月18日に通知される。

認証を受けるための要件として、メキシコの公的機関によって発行された写真付きの有効な公式ID、最新の履歴書、最後の学歴の証明、認証取得の申請書、および電子的な通知を受け取るための受諾書の提出が求められる。また、評価のための手数料は$7,000.00となっている。

最後に、この認証は現在義務的ではないが、違法な資金の流れと闘う上での専門的な知識を向上させるための価値ある機会を提供するものである。